Julian Sammut
Hoofd Risk & Compliance
- Compliance
- Risicobeheer
Lopende zaken
Compliance Services
Bescherm uw onderneming tegen compliance-risico's. Wij zorgen dat u betrouwbaar voldoet aan alle Maltese en Europese eisen – van de eerste analyse tot doorlopende ondersteuning.
Ondernemingen in Malta hebben te maken met strenge regelgeving – met name op het gebied van AML, risicobeoordeling, sanctiecontroles en due diligence. Correcte naleving is cruciaal om boetes, juridische problemen en reputatieschade te voorkomen.
Met onze service ondersteunen we bedrijven in diverse gereguleerde en niet-gereguleerde sectoren. We zorgen dat u veilig, efficiënt en transparant aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. U ontvangt heldere adviezen, fundamentele analyses en een professionele toetsing van alle relevante compliance-data.
Of het nu gaat om financiële dienstverleners, Corporate Service Providers of gaming-bedrijven: onze compliance-advisering is gebaseerd op de Europese standaarden van de 5e Anti-witwasrichtlijn en wordt continu aangepast aan nieuwe regelgeving.
Diensten
- Screening van sanctielijsten
- Controle van aandeelhouders, bestuurders en bedrijven in internationale sanctielijsten.
- Onderzoek naar negatieve publiciteit
- Analyse van openbare databases en mediabronnen over personen en bedrijven.
- PEP-analyse
- Identificatie van politiek prominente personen (PEP's) en advies over de te nemen stappen.
- Risicobeoordeling
- Evaluatie van landen-, bedrijfs- en transactierisico's volgens geldende standaarden.
- Identiteits- en documentcontrole
- Verificatie van identiteitsbewijzen op echtheid, manipulatie en volledigheid.
- Analyse herkomst vermogen
- Verzamelen en toetsen van bewijsstukken voor Source of Funds en Source of Wealth.
Wie profiteert
- Bedrijven met compliance-, AML- of KYC-verplichtingen in Malta
- Accountants, boekhouders en Corporate Service Providers (CSP's)
- Makelaars, notarissen en juridisch adviseurs met toezichtverplichtingen
- Financiële dienstverleners zoals banken, verzekeraars en VFA-agenten
- Gaming-bedrijven met strenge licentie-eisen
- Bedrijven die regelmatig screening, risico- of documentcontroles moeten uitvoeren
Waarom DW&P
- Diepgaande expertise in AML, compliance en regelgeving
- Toegang tot professionele screening-databases en gespecialiseerde tools
- Europese AML-standaard op basis van de 5e EU-anti-witwasrichtlijn
- Snelle, grondige en juridisch onderbouwde analyses met heldere resultaten
- Meertalig team met internationale ervaring in gereguleerde sectoren
- Continue monitoring van wetswijzigingen – u blijft altijd up-to-date
Compliance Services – Onze expertise
AML-advies
Naleving van lokale en Europese anti-witwaswetgeving.
PEP-analyse
Identificatie van politiek prominente personen.
Risicobeoordeling
Evaluatie van transacties en zakelijke relaties.
Documentcontrole
Verificatie van identiteits- en zakelijke documenten.
Transactiemonitoring
Advies bij het herkennen van verdachte activiteiten.
Herkomst vermogen
Analyse van Source of Funds en Source of Wealth.
Regelgeving & Compliance
Ondersteuning bij wettelijke eisen en meldingsplichten.
Lopende begeleiding
Monitoring en regelmatige updates.
Heeft uw bedrijf professionele compliance-ondersteuning nodig?
Plan een adviesgesprek
- Vrijblijvend
- Persoonlijk advies
- Expertise sinds 2013
Compliance Services – Onze aanpak
- 01
Eerste adviesgesprek
Analyse van uw compliance-behoeften en opstellen van een plan van aanpak. Altijd kosteloos.
- 02
Documenten verzamelen
Verzamelen en toetsen van alle relevante stukken en identiteitsbewijzen.
- 03
Compliance-analyse
Beoordeling van risico's en uitvoering van alle AML- en KYC-checks.
- 04
Rapportage
Opstellen van een gedetailleerd compliance-rapport met aanbevelingen en concrete maatregelen.
- 05
Doorlopende ondersteuning
Continue monitoring en begeleiding bij veranderende regelgeving.
Compliance Services – Uw contactpersonen
FAQ
Voor welke sectoren bieden jullie compliance-services aan?
Voor bedrijven in alle gereguleerde en niet-gereguleerde sectoren – met name financiële dienstverleners, CSP's, makelaars, accountants en gaming-bedrijven.
Welke AML-regels gelden er in Malta?
Malta volgt de 5e EU-anti-witwasrichtlijn. Dit omvat verplichtingen rondom KYC (Know Your Customer), risicoanalyses, documentcontrole en het doorlopend monitoren van zakelijke relaties.
Verzorgen jullie ook de screening van zakenpartners?
Ja. Wij screenen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en hun uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) – tegen sanctielijsten, PEP-databases en openbare bronnen.
Kunnen jullie bedrijven ook op lange termijn ondersteunen?
Zeker. Wij bieden doorlopende compliance-begeleiding, inclusief monitoring, data-updates en regelmatige herbeoordeling van uw risicoprofiel.
Maken jullie rapportages voor auditors of toezichthouders?
Uiteraard. Wij leveren volledige, audit-proof documentatie die voldoet aan de eisen van auditors en de Maltese toezichthouders.
Wat gebeurt er als de regelgeving verandert?
Wij volgen alle relevante wijzigingen in de Maltese en Europese wetgeving op de voet en informeren u proactief. Bestaande processen passen we direct aan.
Cliëntenstemmen
Wat vertrouwen in de praktijk betekent.
Complexe zaken
Marat PerlinVertaaldGoogle Review
Horst Wickinghoff