Regulering & Licentie
CSP Class C –
de hoogste licentieklasse in Malta
Niet iedereen in Malta mag zakelijke diensten verlenen. De MFSA geeft CSP-licenties uit in drie niveaus. Class C is het hoogste. Dit staat het volledige spectrum toe: oprichting, bestuur, vestigingsadres, trustdiensten en nominee-services.
Deze licentie is geen titel. Het is een verplichting:
- Regelmatige inspecties door de MFSA
- AML/CFT-compliance voor elke cliënt
- Rapportageverplichtingen aan de toezichthouder
- Minimumkapitaal & beroepsaansprakelijkheidsverzekering
- Fit & Proper-toetsing van alle medewerkers
Voor u als cliënt betekent dit: u werkt met een kantoor dat regelmatig wordt gecontroleerd – niet een die slechts beweert integer te werken.
MFSA CSP Class C · FinanceMalta Member