Régulation & Licence
CSP Classe C –
la classe de licence la plus élevée à Malte
Tout le monde à Malte n'est pas autorisé à fournir des services aux entreprises. La MFSA délivre des licences CSP en trois niveaux. La Classe C est la plus élevée. Elle permet le spectre complet : création de société, mandat d'administrateur, domiciliation, services fiduciaires et services de prête-nom.
Cette licence n'est pas un titre. C'est une obligation :
- Inspections régulières par la MFSA
- Conformité AML/CFT pour chaque client
- Obligations de reporting à l'autorité de surveillance
- Capital minimum & assurance responsabilité civile professionnelle
- Évaluation d'honorabilité et de compétence (Fit & Proper) de tout le personnel
Pour vous en tant que client, cela signifie : vous travaillez avec un cabinet régulièrement audité – pas un cabinet qui prétend simplement opérer avec intégrité.
MFSA CSP Class C · FinanceMalta Member