Regulierung & Lizenz
CSP Class C –
die höchste Lizenzstufe in Malta
In Malta darf nicht jeder Corporate Services anbieten. Die MFSA vergibt CSP-Lizenzen in drei Stufen. Class C ist die höchste. Sie erlaubt das vollständige Spektrum: Firmengründung, Direktorenstellung, Registered Office, Treuhandтätigkeiten und Nominee Services.
Diese Lizenz ist kein Titel. Sie ist eine Verpflichtung:
- Regelmäßige Prüfungen durch die MFSA
- AML/CFT-Compliance bei jedem Mandanten
- Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde
- Mindestkapital & Berufshaftpflichtversicherung
- Fit & Proper Prüfung aller Mitarbeiter
Für Sie als Mandant bedeutet das: Sie arbeiten mit einer Kanzlei, die regelmäßig geprüft wird – nicht nur behauptet, seriös zu arbeiten.
MFSA CSP Class C · FinanceMalta Member